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Analice y gestione riesgos operativos, normativos y legales en su empresa

Una innovadora solución de compliance para la detección temprana de riesgos y su debida diligencia a partir de las bases de información y de relaciones de personas humanas y jurídicas más completa de la Argentina.

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Características

INFORMES

Solicite ágilmente el informe unificado para personas humanas o personas jurídicas el cual contiene amplia variedad de datos que enriquecerán sus diligencias.

Evaluación de Riesgos

Evalúe a personas humanas y jurídicas a través de una matriz de riesgo personalizada o sugerida por Nosis lo cual le permitirá asignar niveles de control y seguimiento acordes con el riesgo.

ANÁLISIS

Detecte antecedentes y/o vínculos no razonables que ameriten una debida diligencia reforzada, y localice empresas y personas por múltiples criterios.

GESTIÓN

Consulte la base de relaciones más importante de la Argentina o importe sus propias bases y relaciones en nuestras soluciones Nosis Link y Nosis Grafos.

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Beneficios

Ofrece amplios niveles de relaciones y apertura

Puede seguir seleccionando un nivel mayor de apertura de los 3 niveles ofrecidos inicialmente, buscando evaluar el mejor nivel que sea parte de su investigación.

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Facilita el seguimiento de las investigaciones en curso

Con la carga de bases propias complemente las investigaciones con las fuentes más completas y actualizadas de Nosis.

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Consolida la información de la investigación de manera organizada

En Mi Escritorio podrá llevar la documentación y la información obtenida desde Nosis Compliance generando legajos de sus clientes, o bien llevar los informes y reportes a un sistema propio o carpeta interna de investigaciones y/o debidas diligencias.

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Brinda trazabilidad de la información que lleva a la conclusión de la investigación

Descargue la información consultada y complemente todos sus procesos actuales.

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Módulos

Nosis Compliance es un excelente aliado para su operación diaria.

LOCALIZADOR

Localice rápidamente una persona o un grupo de personas aplicando múltiples criterios de búsqueda.

INFORME

Genere un informe completo de un individuo o empresa y obtenga de forma rápida toda la información para su investigación.

MATRIZ DE RIESGO

Con esta herramienta podrá identificar los riesgos inherentes más significativos en base al modelo de riesgo implementado.

NOSIS GRAFOS

Visualice de manera gráfica las relaciones entre individuos y/o personas jurídicas. Agregue sus propias relaciones u oculte nodos para un mejor análisis.

NOSIS LINKS

Descubra el camino de relaciones más corto que conecte a dos individuos y/o empresas de forma gráfica y sencilla.

NOSIS BOLETINES

Realice una búsqueda de texto libre para encontrar todas las coincidencias entre millones de edictos y boletines oficiales localizando, entre otras, accionistas y autoridades de personas jurídicas.

BASES LA/FT

Consulte en listas y bases de personas físicas, jurídicas o entidades vinculadas al lavado de activos y financiamiento de terrorismo.

SUJETO OBLIGADO REGISTRADO

Averigüe si un individuo o empresa está registrado en la Unidad de Información Financiera (UIF) y obtenga una constancia de su consulta.

BASES PEP

Acceda a la base número 1 de la Argentina, con más de 300 mil individuos considerados Personas Expuestas Políticamente (PEP). Obtenga una constancia de su consulta.