LOCALIZADOR
Localice rápidamente una persona o un grupo de personas aplicando múltiples criterios de búsqueda.
Una innovadora solución de compliance para la detección temprana de riesgos y su debida diligencia a partir de las bases de información y de relaciones de personas humanas y jurídicas más completa de la Argentina.
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Solicite ágilmente el informe unificado para personas humanas o personas jurídicas el cual contiene amplia variedad de datos que enriquecerán sus diligencias.
Evalúe a personas humanas y jurídicas a través de una matriz de riesgo personalizada o sugerida por Nosis lo cual le permitirá asignar niveles de control y seguimiento acordes con el riesgo.
Detecte antecedentes y/o vínculos no razonables que ameriten una debida diligencia reforzada, y localice empresas y personas por múltiples criterios.
Consulte la base de relaciones más importante de la Argentina o importe sus propias bases y relaciones en nuestras soluciones Nosis Link y Nosis Grafos.
Puede seguir seleccionando un nivel mayor de apertura de los 3 niveles ofrecidos inicialmente, buscando evaluar el mejor nivel que sea parte de su investigación.
Con la carga de bases propias complemente las investigaciones con las fuentes más completas y actualizadas de Nosis.
En Mi Escritorio podrá llevar la documentación y la información obtenida desde Nosis Compliance generando legajos de sus clientes, o bien llevar los informes y reportes a un sistema propio o carpeta interna de investigaciones y/o debidas diligencias.
Descargue la información consultada y complemente todos sus procesos actuales.
Localice rápidamente una persona o un grupo de personas aplicando múltiples criterios de búsqueda.
Genere un informe completo de un individuo o empresa y obtenga de forma rápida toda la información para su investigación.
Con esta herramienta podrá identificar los riesgos inherentes más significativos en base al modelo de riesgo implementado.
Visualice de manera gráfica las relaciones entre individuos y/o personas jurídicas. Agregue sus propias relaciones u oculte nodos para un mejor análisis.
Descubra el camino de relaciones más corto que conecte a dos individuos y/o empresas de forma gráfica y sencilla.
Realice una búsqueda de texto libre para encontrar todas las coincidencias entre millones de edictos y boletines oficiales localizando, entre otras, accionistas y autoridades de personas jurídicas.
Consulte en listas y bases de personas físicas, jurídicas o entidades vinculadas al lavado de activos y financiamiento de terrorismo.
Averigüe si un individuo o empresa está registrado en la Unidad de Información Financiera (UIF) y obtenga una constancia de su consulta.
Acceda a la base número 1 de la Argentina, con más de 300 mil individuos considerados Personas Expuestas Políticamente (PEP). Obtenga una constancia de su consulta.
Realice una consulta de Relaciones de un listado de CUIT para obtener sus relaciones y su condición de Sujeto Obligado.
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