LOCALIZADOR
Localice rápidamente una persona o un grupo de personas aplicando múltiples criterios de búsqueda.
Una innovadora solución de compliance para la detección temprana de riesgos y su debida diligencia a partir de las bases de información y de relaciones de personas humanas y jurídicas más completa de la Argentina.
Comprar
Solicite ágilmente el informe unificado para personas humanas o personas jurídicas el cual contiene amplia variedad de datos que enriquecerán sus diligencias.
Evalúe a personas humanas y jurídicas a través de una matriz de riesgo personalizada o sugerida por Nosis lo cual le permitirá asignar niveles de control y seguimiento acordes con el riesgo.
Detecte antecedentes y/o vínculos no razonables que ameriten una debida diligencia reforzada, y localice empresas y personas por múltiples criterios.
Consulte la base de relaciones más importante de la Argentina o importe sus propias bases y relaciones en nuestras soluciones Nosis Link y Nosis Grafos.
Localice rápidamente una persona o un grupo de personas aplicando múltiples criterios de búsqueda.
Genere un informe completo de un individuo o empresa y obtenga de forma rápida toda la información para su investigación.
Con esta herramienta podrá identificar los riesgos inherentes más significativos en base al modelo de riesgo implementado.
Visualice de manera gráfica las relaciones entre individuos y/o personas jurídicas. Agregue sus propias relaciones u oculte nodos para un mejor análisis.
Descubra el camino de relaciones más corto que conecte a dos individuos y/o empresas de forma gráfica y sencilla.
Realice una búsqueda de texto libre para encontrar todas las coincidencias entre millones de edictos y boletines oficiales localizando, entre otras, accionistas y autoridades de personas jurídicas.
Consulte en listas y bases de personas físicas, jurídicas o entidades vinculadas al lavado de activos y financiamiento de terrorismo.
Averigüe si un individuo o empresa está registrado en la Unidad de Información Financiera (UIF) y obtenga una constancia de su consulta.
Acceda a la base número 1 de la Argentina, con más de 300 mil individuos considerados Personas Expuestas Políticamente (PEP). Obtenga una constancia de su consulta.
Realice una consulta de Relaciones de un listado de CUIT para obtener sus relaciones y su condición de Sujeto Obligado.
Precio total sin IVA: $
-
Informe
Matriz de riesgo
Boletines
Bases LA/LF
Sujeto obligado
PEP
Consulta de relaciones
Localizador
Precio total sin IVA: $
Precio por consulta sin IVA: $
Precios por consulta: AR$
Informe
Matriz de riesgo
Boletines
Bases LA/LF
Sujeto obligado
PEP
Consulta de relaciones
Localizador
Precio total sin IVA: $
Precio por consulta sin IVA: $
Precios por consulta: AR$
Informe
Matriz de riesgo
Boletines
Bases LA/LF
Sujeto obligado
PEP
Consulta de relaciones
Localizador
Grafos
Link
Precio total sin IVA: $
Precio por consulta sin IVA: $
Precios por consulta: AR$
Informe
Matriz de riesgo
Boletines
Bases LA/LF
Sujeto obligado
PEP
Consulta de relaciones
Localizador
Grafos
Link
Mi Escritorio
Precio total sin IVA: $
-
Informe
Matriz de riesgo
Boletines
Bases LA/LF
Sujeto obligado
PEP
Consulta de relaciones
Localizador
Grafos
Link
Mi Escritorio
Seguimientos de Nosis Compliance le permite monitorear de forma masiva y diaria a personas humanas, jurídicas o entidades. Podrá verificar su condición de PEP (Persona Expuesta Políticamente) y SO (Sujeto Obligado), además de constatarlas en 9 listados de sancionados LA/FT.
Los resultados se envían por correo electrónico, indicando si hubo o no coincidencias, además de cuántas personas y/o entidades registraron homónimos o novedades en los mencionados listados. Se proporciona asimismo el detalle de dichas coincidencias.
Nosis Compliance Documents es un servicio que le permite anticiparse a auditorias e inspecciones de los entes reguladores con documentación que sirve como evidencia en los legajos de sus clientes, socios o contrapartes.
A partir de un listado de CUITs, va a poder constatar de forma masiva su presencia en Listados de Terroristas o su condición PEP y de Sujeto Obligado, y obtener un PDF por cada uno de ellos.
Nosis Compliance Enrichment es un sistema que le permite enriquecer sus bases de datos con 50 variables importantes para el cumplimiento de regulaciones de la UIF.
A partir de su propia base de clientes, va a poder solicitar un enriquecimiento con datos personales, datos compliance y otros datos de interés.
La API KYC establece una conexión segura para obtener de forma online datos básicos para identificar fehacientemente a sus clientes, proveedores, socios y contrapartes según lo solicitado por la Unidad de Información Financiera (UIF).
A través de la integración vía Nosis API, podrá acceder a 127 variables para complementar sus procesos de alta de clientes con información relevante para cumplir con normas Know Your Customer (KYC).
Complete el formulario y un asesor especializado de Nosis se contactará con usted.