Obtené informes con datos estratégicos de personas humanas y jurídicas para gestionar debidas diligencias y fortalecer procesos de cumplimiento, KYC, prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
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Datos de identificación, antecedentes comerciales de personas humanas y jurídicas, y base de relaciones.
Bases de Personas Expuestas Políticamente (PEP) y Sujetos obligados registrados, además de bases de vinculados al lavado de activos y financiamiento de terrorismo.
Matrices de riesgo preconfiguradas, localizador y otras herramientas de gestión.
Millones de edictos y boletines oficiales para extraer información clave.
Detalle de los accionistas con sus distintos niveles y las Autoridades de las personas juridicas consultadas.
Personas y entidades sancionadas por la UIF (Unidad de Información Financiera) y personas buscadas por la INTERPOL.
Registrados como Proveedores de Servicios de Pago (PSP) y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV).
Nómina de empleados verificados, detalle de entidades incluidas en el Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y entidades (RITE) y otras fuentes de información.
Descargá o guardá en Tu Escritorio informes completos de personas humanas y jurídicas.
Evaluá el riesgo de clientes, socios y proveedores con matrices de riesgo configurables.
Accedé a información centralizada de clientes para reducir tiempos y tomar decisiones con mayor respaldo.
Fuentes oficiales y de construcción propia para cumplir con las exigencias normativas.
Subí tu listado de clientes y recibí de forma diaria novedades en condición de PEP, Sujeto Obligado o homónimos en bases LA/FT.
Integrá datos relevantes para identificar fehacientemente a tus clientes según lo solicitado por la UIF.
Constatá de forma masiva los 3 puntos obligatorios de toda debida diligencia: PEP, SO y bases LA/FT.
Enriquecé tus bases con más de 40 variables importantes para cumplir con las regulaciones PLAyFT.
Contactate con nosotros para resolver dudas, solicitar presupuestos personalizados o ver demos en vivo
Nosis Compliance es una plataforma web integral que genera informes detallados de personas humanas y jurídicas con diferentes bases de datos de valor para cumplir con normativas de identificación y seguimiento de clientes. Además, ofrece otros módulos relevantes para el cumplimiento regulatorio: Matriz de Riesgo, Grafos, Link, Boletines, Bases LA/FT, Sujeto Obligado, PEPs, Consulta de relaciones y Localizador.
No. Si bien es una herramienta especialmente útil para sujetos obligados ante la UIF, también puede ser utilizada por personas humanas y jurídicas que necesiten realizar controles, investigaciones o procesos de debida diligencia para cumplir con exigencias de otros organismos, entes reguladores o políticas internas corporativas de Compliance.
Sí. Nosis Compliance permite realizar controles y acceder a información actualizada para acompañar el seguimiento de las relaciones comerciales. Además, facilita documentación y constancias de Sujetos obligados, Personas Expuestas Políticamente, entre otros, que pueden incluirse en legajos de clientes.
Nosis Compliance Plus es el plan premium del servicio e incluye todos los módulos de consulta y secciones especiales dentro del Informe, entre ellas:
Sí, podés integrar la información específica para facilitar el cumplimiento normativo de forma sencilla a través de variables (datos) que se consumen a través de APIs especiales y con el apoyo de nuestro equipo de desarrolladores.